Forensic y cumplimiento normativo

 

En FIDES somos especialistas en forensic: la preparacion y defensa de informes periciales económicos, en los órdenes penal, civil, mercantil, concursal y laboral. Más de 200 intervenciones judiciales avalan nuestra experiencia. Mantener una sólida reputación y tener una empresa transparente frente a conductas indebidas dentro de la organización se ha convertido en uno de los principales requisitos de los accionistas y del mercado, por lo tanto, una prioridad para las empresas

Informes
periciales

Reestructuraciones

Cumplimiento
normativo

Forensic: Informes periciales

 

  • Delitos fiscales.
  • Lucro cesante y daño emergente.
  • Responsabilidad de Administradores.
  • Culpabilidad en concursos de acreedores.
  • Despidos objetivos y EREs.
  • Productos bancarios complejos.

Forensic: Reestructuraciones

 

  • Reestructuración financiera.
  • Recuperación de créditos.
  • Planes de viabilidad.
  • Negociación colectiva en situaciones de crisis.
  • Expedientes de regulación de empleo, de extinción y de suspensión de contratos.

Forensic: Cumplimiento normativo

 

  • Compliance penal.
  • Gestión del canal de denuncias.
  • Protección de datos.
  • Prevención blanqueo de capitales.
  • Planes de igualdad.
  • Formación personalizada para las implantaciones de normativas.